Procuratore federale che ha citato in giudizio il Credit Suisse per riciclaggio di denaro contro il “re della cocaina”

Gli inquirenti accusano la grande banca di carenze nella lotta al riciclaggio di denaro. La banca si difende dalle accuse.

Angelika GruberPostato oggi alle 13:32 tagesanzaiger.ch

La storia si legge come un romanzo di mafia. Secondo i media, il “re della cocaina” bulgaro Evelin Banev alias Brendo è sospettato di gestire una rete di traffico di droga tra il Sud America e l’Europa. Si dice che Banev abbia mascherato le sue attività con l’aiuto dei suoi complici utilizzando strutture finanziarie e immobiliari che si estendono fino alla Svizzera. Questo potrebbe ora essere condannato per il Credit Suisse. L’ufficio del procuratore federale sta portando accuse contro la grande banca e un ex dipendente dell’istituto. 

Il caso risale al 2007. A quel tempo, le autorità bulgare hanno presentato una richiesta di assistenza legale alla Svizzera nel caso Banev e hanno richiesto, tra le altre cose, documenti contabili da Credit Suisse. La banca ha ottemperato a queste richieste.

Nel 2008, la Procura federale ha avviato la propria indagine e nel 2009 è stata ampliata per includere l’ex consulente del Credit Suisse di Banev. Nel 2013 la Procura federale ha preso di mira anche la grande banca. Gli inquirenti accusano la banca di “non aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevoli per prevenire il riciclaggio di denaro”, come si legge nel comunicato della Procura federale.

La banca è a conoscenza di queste accuse. L’istituto ha affermato che le accuse erano infondate e infondate. A quel tempo – tra il 2004 e il 2008 – le precauzioni per prevenire il riciclaggio di denaro erano corrette e appropriate. La banca ha avuto questa conferma da un esperto esterno, ma questo è stato ignorato dall’ufficio del procuratore federale.

La Procura federale giudica l’organizzazione della banca sulla base di regole e leggi che all’epoca non esistevano nemmeno o sulla base di standard internazionali non ancorati al diritto svizzero. Nel peggiore dei casi, secondo la propria valutazione la banca rischia una multa di cinque milioni di franchi.

Nell’autunno del 2018, tuttavia, il Credit Suisse ha ricevuto un rimprovero dall’autorità di regolamentazione finanziaria Finma per carenze nell’organizzazione antiriciclaggio. Ciò ha riguardato il periodo dal 2006 al 2016 e casi di corruzione come la Fifa o la compagnia petrolifera brasiliana Petrobras. Finma spiega di essere a conoscenza anche del caso Bulgaria.

Nella valutazione dell’organizzazione, tuttavia, il caso Banev apparentemente non ha avuto alcun ruolo, perché Finma non ne ha fatto menzione nella sua decisione di aderire al Credit Suisse. Si può presumere che Finma si sia concentrata sui casi più recenti di riciclaggio di denaro, perché sono più rilevanti per valutare le lacune nella politica antiriciclaggio del Credit Suisse.

Banev non ha solo suscitato scalpore in Svizzera: in Italia è stato condannato a 20 anni di carcere, ma la sentenza è stata successivamente revocata. Banev ha scritto un libro mentre era in prigione.