Scandalo Wirecard: la commissione d’inchiesta è interessata al viaggio della Merkel in Cina

René Höltschi, Berlino, Michael Rasch, Francoforte, Thomas SchürpfAggiornato18 dicembre 2020, 10:10 nzz.ch

Gli ultimi sviluppi

  • Anche l’ex CEO di Wirecard Markus Braun trascorrerà il turno dell’anno in prigione . «Sono stati depositati i ricorsi pendenti presso il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera in merito agli interrogatori in corso del dott. Braun è stato ritirato per il momento “, hanno detto gli avvocati del manager austriaco che era stato in custodia per cinque mesi venerdì (18 dicembre). Gli investigatori vedono a Braun uno dei principali responsabili della “frode di bande commerciali”, in cui si dice che la suite dirigenziale di Wirecard abbia simulato per anni solo miliardi di affari.
  • La commissione d’inchiesta interroga Guttenberg.La commissione d’inchiesta Wirecard del Bundestag tedesco ha dedicato la sua ultima riunione di quest’anno giovedì (17 dicembre) e nella notte di venerdì a fare pressioni per Wirecard su tutto ciò che riguarda il viaggio del cancelliere Merkel in Cina nel settembre 2019. Nei colloqui con il governo cinese, la Merkel ha anche menzionato l’ingresso previsto nel mercato cinese di Wirecard, sebbene già circolassero rapporti critici sul fornitore di servizi finanziari. Come primo testimone, la commissione ha interrogato l’ex ministro della Difesa e l’odierna consigliere Karl-Theodor zu Guttenberg, che aveva fatto visita alla Merkel poco prima del viaggio. Wirecard ha supportato la sua società di consulenza con i piani in Cina. Tra gli altri testimoni intervistati c’era Wolfgang Schmidt, Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze.Al rapporto sulla comparsa di zu Guttenberg
  • Il responsabile della supervisione del revisore è facoltativo. Ralf Bose, capo dell’organismo di controllo tedesco dei revisori (Apas), è stato rilasciato con effetto immediato. Torsten Safarik, il presidente dell’Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bafa), dove ha sede Apas, ha informato Bose dell’esenzione venerdì, ha annunciato il portavoce di Bafa lunedì (14 dicembre). Questo viene fatto “per garantire l’integrità degli Apas fino a quando i fatti non saranno finalmente chiariti”. L’annuncio si riferisce, senza ulteriori informazioni, alla testimonianza di Bose alla commissione parlamentare d’inchiesta Wirecard che aveva scambiato privatamente in azioni Wirecard (vedi sotto). Fino a nuovo avviso, la gestione di Apas sarà rilevata da Martin Kocks, capo del dipartimento Ispezioni e controllo qualità.
  • Il revisore ha negoziato azioni Wirecard . Il capo di Apas, Ralf Bose, ha scambiato le azioni di Wirecard durante le indagini della sua agenzia sullo scandalo Wirecard. Ha comprato i giornali il 28 aprile 2020 e li ha rivenduti di nuovo il 20 maggio, ha detto venerdì sera (11 dicembre) nella commissione investigativa Wirecard del Bundestag tedesco. La cosa piccante: all’inizio di maggio, Apas ha aperto un procedimento formale di supervisione professionale contro i revisori EY che avevano controllato i libri contabili di Wirecard per anni. Questa è stata preceduta dalle indagini preliminari, che l’Apas aveva avviato nell’ottobre 2019. Il 28 aprile il titolo Wirecard ha subito un ribasso di prezzo a seguito della pubblicazione di un devastante rapporto speciale della società di revisione KPMG. Al commento
  • La procura di Monaco I ha avviato indagini contro i responsabili della società di revisione EY a causa del loro ruolo nello scandalo Wirecard. Questa è stata preceduta da una denuncia penale da parte dei revisori dell’Apas. “Dal momento che (il rapporto) identifica specifici imputati e disposizioni penali, abbiamo, come stabilisce l’ordine di archiviazione, avviato un’indagine contro coloro che sono stati nominati”, ha detto una portavoce del pubblico ministero venerdì pomeriggio (4 dicembre). Sul ruolo di EY
  • I testimoni di EY si sforzano di liberarsi legalmente dal dovere di riservatezza . Il comitato investigativo Wirecard del Bundestag tedesco ha detto di averlo fatto venerdì(27. 11.) ha inflitto un’ammenda di 1000 euro ciascuno a due rappresentanti della società di revisione EY. Questi sono stati chiamati come testimoni giovedì, ma hanno lasciato numerose domande senza risposta. I testimoni hanno invocato il loro dovere di riservatezza. Sebbene siano stati rilasciati dall’amministratore del fallimento di Wirecard e dal nuovo top management, è giuridicamente controverso se il cliente originario – il vecchio management di Wirecard – debba fare lo stesso. Nel frattempo, i rappresentanti di EY contestano le sanzioni pecuniarie per ottenere un chiarimento della Corte suprema su questa questione da parte della Corte federale di giustizia (BGH) e per poter testimoniare in seguito, se necessario. Alla preistoria