Scandalo WirecardEcco quanto era audace la banda attorno a Jan Marsalek

Nel caso Wirecard, il mandato d’arresto e i fascicoli di indagine mostrano come si dice che Jan Marsalek, CFO del fornitore di servizi di pagamento tedesco, abbia saccheggiato la propria azienda con alcuni confidenti.

Tagesanzaiger.ch 9.1.21

La videoconferenza del giugno 2020 è stata una vera satira. Sei revisori dei conti e un avvocato volevano chiarire con il CFO Jan Marsalek e i suoi confidenti se le transazioni ufficialmente segnalate dal fornitore di servizi di pagamento in Asia erano autentiche. Ironia della sorte, il team leader della piattaforma di pagamento per queste transazioni, un maniaco della tecnologia collaudata, inizialmente ha avuto problemi di chiamata. Quindi non è riuscito a dividere lo schermo per mostrare i documenti richiesti. Quando finalmente ciò fu fatto, il guru della tecnologia improvvisamente suonò “sempre peggio”. Sembrava molto malato.

È quanto si legge nel verbale della riunione che la società di revisione KMPG ha preparato. A quel tempo, KPMG esaminò i dubbi accordi asiatici di Wirecard. La videoconferenza è stata annullata. Marsalek ha suggerito di prendere l’appuntamento, “a seconda dello stato di salute” del suo capogruppo. Non si è mai arrivati ​​a questo.

L’azienda viene sistematicamente saccheggiata

Secondo la procura di Monaco, l’esperto di tecnologia e confidente di Marsalek ha svolto un ruolo centrale nelle presunte frodi di Wirecard ed è uno dei tanti accusati.

La “Süddeutsche Zeitung”, la NDR e WDR e la rivista austriaca “Profil” hanno numerosi documenti che mostrano come Marsalek, insieme a una manciata di stretti confidenti , abbia sistematicamente saccheggiato la propria azienda nel corso degli anni – e l’ha zittita fino all’ultimo. per poter continuare.

Nel mandato d’arresto internazionale emesso da un tribunale di Monaco contro Marsalek nell’ottobre dello scorso anno, si legge che Marsalek ei suoi complici hanno ritirato 505 milioni di euro da Wirecard tra il 2018 e il 2020. Ciò è stato fatto tramite prestiti per società partner in Asia. Wirecard ha concesso questi prestiti per operazioni che nemmeno esistevano. Marsalek ha anche dirottato un importo di milioni per “i suoi scopi”.

La magistratura accusa l’ex dirigente Wirecard di aver commesso almeno 15 reati tra il 2015 e il 2020. Questi includono la falsificazione di conti e la manipolazione del prezzo delle azioni Wirecard, grave appropriazione indebita di beni Wirecard e frode di bande professionali.

Secondo il mandato d’arresto, la durata massima della reclusione che Marsalek potrebbe aspettarsi in caso di arresto ammonta a un totale di 45 anni. Anche se una pena totale sarebbe molto più bassa secondo la base giuridica in Germania, è chiaro: se l’ex top manager di Wirecard in clandestinità viene catturato un giorno, dovrebbe andare in prigione per molti anni come capo di una banda.

Secondo i risultati degli investigatori, il nucleo della banda era formato dalle seguenti figure: Il governatore di Dubai di Wirecard, che è stato l’unico a resistere fino ad ora. Per il momento, è l’unico testimone chiave del pubblico ministero e sta incriminando gravemente Marsalek. Un manager finanziario della sede aziendale che, come il testimone chiave, è in custodia. Il guru della tecnologia “in difficoltà” che ha problemi con le videoconferenze. Anche l’ex governatore di Wirecard a Singapore è uno di loro. Secondo gli investigatori, avrebbero sistematicamente falsificato le vendite e falsificato estratti conto, protocolli e molto altro sotto la direzione di Marsalek.

Via Singapore e la Lituania nelle tasche di Marsalek

Infine, si sospetta che diversi dipendenti di Wirecard abbiano fondato le proprie società in Asia. Un accordo di fine marzo 2020 mostra come avrebbe dovuto procedere impassibile Marsalek. Wirecard ha concesso a Ocap a Singapore, dietro cui si trova un ex collega Wirecard di Marsalek, un prestito di 100 milioni di euro. Secondo i risultati degli investigatori, Ocap ne ha trasmesso una parte a una società in Lituania. Questa società a sua volta ha trasferito 35 milioni di euro a una holding, che ha trasferito l’importo a Marsalek. Si dice che Marsalek abbia usato i soldi per saldare un prestito personale che il CEO di Wirecard Markus Braun gli aveva concesso.

Se la ricerca degli investigatori fosse corretta, Marsalek avrebbe ottenuto rapidamente 35 milioni di euro dalle casse della società poco prima della rivelazione degli accordi fittizi alla Wirecard e prima del successivo fallimento del gruppo finanziario. Il CEO Braun non ne vuole sapere. Gli avvocati di Marsalek non commentano il mandato o le accuse contro il loro cliente. Lo stesso Marsalek rimane disperso. E un sacco di soldi con lui.