Le banche di tutto il mondo accumulano $ 14 miliardi di multe nel 2020, le banche statunitensi rappresentano il 78%

I dati acquisiti dal Bank Fines Report 202 0 da Finbold.comindicano un totale di 14,21 miliardi di dollari (12,01 miliardi di euro) in sanzioni bancarie aggregate lo scorso anno. Le multe bancarie hanno coperto il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Secondo i risultati, gli Stati Uniti rappresentano le multe più alte a $ 11,11 miliardi o il 78,18% delle multe emesse. Le multe provenivano da 12 casi. L’Australia è al secondo posto con $ 981,06 milioni di multe in tre casi. 

Israele è al terzo posto con $ 902,59 milioni di multe bancarie per un singolo caso. 

La Svezia ha ricevuto ammende per $ 539,66 milioni al quarto posto con due casi, mentre la Germania segue con $ 215,91 milioni su quattro casi. 

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Il Regno Unito è sesto, con le banche che hanno accumulato $ 156,51 milioni di ammende per quattro casi, seguito dal Canada per $ 127,39 milioni per un singolo caso.

Con sette casi, la Cina ha visto le autorità sanzionare le banche per un totale di 83,03 milioni di dollari, mentre l’Iran è al nono posto con 37,03 milioni di dollari da un caso. La Turchia è al decimo posto, con 21,98 milioni di dollari in multe bancarie.  

Paesi classificati in base all’importo totale della sanzione bancaria nel 2020:RangoNazioneMulta totale per paese in milioni di dollariNumero di multe1stati Uniti$ 11.110,00122  Australia$ 981,0633Israele$ 902,5914Svezia$ 539,6625Germania$ 215,9146UK$ 156,5147 Canada$ 127,3918   Cina$ 83,0379 Iran$ 37,03110tacchino$ 21,981

Norme rigorose potrebbero alimentare un’ulteriore crescita delle ammende

La più grande multa singola è stata emessa a Goldman Sachs per $ 3,90 miliardi. In totale, la struttura ha accumulato multe per 6,25 miliardi di dollari. Wells Fargo ha ottenuto il secondo più alto da un singolo caso a $ 3 miliardi. Goldman Sachs ha rappresentato la terza più alta fone da un singolo caso a $ 2 miliardi. 

Il capo redattore di Finbold.com Oliver Scott ha commentato:

“Si prevede che le multe sulle istituzioni finanziarie aumenteranno nei prossimi anni, poiché gli Stati Uniti e altri paesi riformano le normative esistenti, aumentando le sanzioni con normative antiriciclaggio che rimangono una priorità fondamentale per l’applicazione. Tuttavia, le banche stanno spendendo di più per conformarsi ai mutevoli requisiti normativi. Nel complesso, le nuove e complesse normative si stanno rivelando una sfida per i dipartimenti di conformità di molti istituti di credito “.

Le autorità di diversi paesi hanno emesso le multe a causa di violazioni diverse, ma la violazione principale è stata la mancata adesione ai protocolli antiriciclaggio.

Il rapporto include multe superiori a 500.000 euro; il numero reale di violazioni può essere drasticamente più alto. Vedi il rapporto completo qui .

https://finbold.com/bank-fines-2020/