La sporca discussione tra un miliardario georgiano e il CSL’ex primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili sta usando tutti i mezzi contro il Credit Suisse. Ora un rapporto trapelato porta la grande banca in nuove difficoltà.

Jorgos BrouzosPubblicato: 05/02/2021, 19:48 tagesanzaiger.ch

Tirano fuori tutte le fermate. Gli avvocati dell’ex premier georgiano e imprenditore miliardario Bidsina Ivanishvili hanno litigato con Credit Suisse. Accusi il CS di aver rubato molti soldi ai suoi clienti. Questo era un cliente di un banchiere CS condannato per frode due anni fa. Ma questo non è abbastanza per Ivanishvili, vuole indietro i suoi soldi. Ora ha sferrato un altro colpo contro la banca.

I suoi avvocati hanno ora pubblicato un documento del 2016 della società di consulenza con sede a Berna Geissbühler, Weber & Partner sul sito web appositamente istituito “CS Victims” . Faceva parte di un’indagine del regolatore del mercato finanziario Finma contro la banca. Questo esamina se non c’erano stati segnali di allarme per le azioni di Patrice Lescaudron, il nome del banchiere, e se i suoi capi non avrebbero dovuto intervenire prima. Il “Wall Street Journal” ha riferito per la prima volta sulla pubblicazione.

Numerose segnalazioni di transazioni sospette

Il documento di 280 pagine afferma che Lescaudron è entrato nel radar interno della banca già nel 2011. I sistemi di allarme hanno individuato precocemente i comportamenti scorretti e individuato i possibili rischi di frode. Avevano registrato un totale di 180 segnalazioni di transazioni sospette. Di conseguenza, il licenziamento del banchiere è stato persino preso in considerazione nel 2012, ma è stato poi scartato. Secondo la banca, ha scoperto gli affari dubbi del suo uomo di punta solo nel 2015. All’epoca, una delle sue posizioni azionarie subì enormi perdite.

Il banchiere era estremamente importante per la sua squadra. Secondo il rapporto, Lescaudron ha generato il 70% delle entrate dell’azienda e ha gestito circa la metà delle risorse dei clienti della sede di Ginevra. Ha generato circa 23 milioni di franchi all’anno per la banca ed è stato una delle sue stelle . 

Il Credit Suisse mette in guardia dal dare troppo peso al documento del revisore di Berna: “Le informazioni nella relazione provengono da una fase iniziale di una revisione completata. Questa recensione non ha fornito alcun fatto a sostegno di un’indagine penale contro Credit Suisse “.

Ex premier e il più ricco georgiano

Ivanishvili è una figura colorata. L’uomo d’affari di 64 anni è l’unico miliardario in Georgia. La sua fortuna è stimata in circa 5 miliardi di dollari. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, ha guadagnato i soldi con affari immobiliari e società industriali. Ha usato la sua fortuna per esercitare un’influenza politica. Nel 2012 è stato eletto Primo ministro del Paese e si è dimesso solo un anno dopo. Nelle ultime elezioni parlamentari, il suo partito ha nuovamente ottenuto la maggioranza. Ivanishvili non ha più ambizioni politiche e ha dichiarato il suo ritiro dalla politica. Ma i suoi avversari politici non ci credono davvero.

L’ex cliente lavora in CS da anni. Una fine rapida non è in vista. Il banchiere CS Lescaudron si era specializzato in clienti molto ricchi dall’Europa orientale. Tra il 2004 e il 2015 è stato responsabile di questo segmento per CS. Con speculazioni che gli hanno portato denaro, ma hanno perso clienti, ha causato danni per circa 140 milioni di franchi, come ha rilevato un tribunale di Ginevra nel 2018. Lescaudron ha confessato. È stato rilasciato dal carcere nel 2019. Un anno fa si è tolto la vita, come ha riferito la “Handelszeitung”.

A causa degli incidenti nella filiale di Ginevra, Finma ha criticato aspramente CS 2018 : “La banca non ha adeguatamente registrato, limitato o monitorato i rischi derivanti da questo rapporto d’affari e il consulente alla clientela a lei affidato da anni”. Di conseguenza, sono stati imposti requisiti rigorosi all’istituto.

Sono in corso ulteriori procedimenti

Ma questa non è la fine della questione per CS. Sono in corso diversi procedimenti, uno a Ginevra, ad esempio. Lì, il pubblico ministero Yves Bertossa sta indagando se la banca ha carenze nella sua protezione contro il riciclaggio di denaro. Ma era interessato al rapporto ora trapelato. Tuttavia, il CS è riuscito nel frattempo a bloccare la sua trasmissione, che ora probabilmente non è più necessaria con la perdita.

Il caso preoccupa anche gli avvocati all’estero, ad esempio a Singapore o alle Bermuda. Un caso è stato chiuso in Nuova Zelanda. Non è chiaro se Ivanishvili avvierà un procedimento anche negli Stati Uniti. I suoi avvocati avranno ormai capito le probabilità.