Lussemburgo, accusato di essere un paradiso fiscale per ricchi, multinazionali e mafieShakira, la famiglia Hermès o Tiger Woods sono alcuni dei nomi che compaiono nell’inchiesta giornalistica “OpenLux”, a cui partecipano “Le Monde” e altri 16 media

EFEParigi – 8 FEBBRAIO 2021 – 15:09 elpais.con

Passanti nella capitale lussemburghese, l'anno scorso.

Passanti nella capitale lussemburghese, l’anno scorso. © DELMI ALVAREZ

Il Lussemburgo funge da paradiso fiscale per circa 55.000 società di comodo create da multinazionali e milionari, ma anche da gruppi mafiosi, secondo la prima parte di un’indagine pubblicata lunedì da un gruppo mediatico internazionale, tra cui Le Monde . Tra i nomi che anticipa questo lunedì il quotidiano francese, che pubblicherà la ricerca OpenLux per capitoli durante tutta la settimana, ci sono atleti come Tiger Woods, artisti come la cantante Shakira,Angelina Jolie e Brad Pitt, la famiglia Hermès, la corona principe dell’Arabia Saudita e tre quarti delle società del CAC 40, l’indice di riferimento della Borsa di Parigi.

Cosa nasconde la piazza finanziaria del Lussemburgo? Cosa troveremmo se aprissimo la cassaforte di questo minuscolo Stato situato nel cuore dell’Unione Europea, designato da molti ricercatori tra i cinque paradisi fiscali più importanti del mondo? ”, Si chiede nel suo articolo il quotidiano francese. “ Centinaia di multinazionali (LVMH, Kering, KFC, Amazon) hanno aperto filiali finanziarie . Le famiglie benestanti vi mettono a frutto i loro beni immobiliari ”, afferma il quotidiano francese della sera nella sua edizione digitale. L’indagine rivela anche l’esistenza di fondi di dubbia provenienza, che potrebbero essere legati ad attività criminali, come la mafia russa e calabrese.

Anche il partito italiano di estrema destra, la Lega, avrebbe un conto lì ricercato dalle autorità del proprio paese, così come persone vicine al regime venezuelano che avrebbero nascosto fondi da appalti pubblici corrotti lì. “Queste indagini confermano che il Granducato è, contrariamente a quanto affermano le autorità lussemburghesi, un vero hub offshore , a metà strada tra la City di Londra e le Isole Vergini britanniche. Circa il 90% di queste società sono controllate da non lussemburghesi ”, si legge nell’articolo.

Fino a 157 nazionalità sono rappresentate nei milioni di documenti analizzati da Le Monde e 16 altri media internazionali, tra cui La Nación , Le Soir , Tempo o Süddeutsche Zeitung . Secondo Le Monde , la Francia è in cima alla lista con oltre 17.000 società in Lussemburgo, che possiedono, ad esempio, un castello francese nelle mani del principe saudita, la città di Jolie e Pitt nel sud-est della Francia o un’infinità di case in Costa Azzurra e appartamenti parigini, nonché grandi emblemi dell’economia francese come Décathlon, JCDecaux o Yves Rocher.

Delle 50 famiglie più ricche in Francia, 37 “strutturano le loro società, beni e investimenti attraverso dozzine di holding lussemburghesi”, tra cui Hermès o Bernard Arnault, presidente di LVMH e uno degli uomini più ricchi di Francia. “Il caso della Francia non è unico: attraverso società lussemburghesi, fondi di investimento anonimi acquistano intere sezioni di città come Berlino e Londra, facendo salire alle stelle i prezzi degli immobili senza essere identificabili o pagare le tasse”, sottolineano.

Nel Ducato sono registrati da proprietà di lusso a yacht, elicotteri, jet privati, grandi aerei commerciali, cataloghi musicali, diritti di immagine e opere d’arte. In totale, sono stati individuati fino a 65.000 beneficiari, inclusi 279 dei milionari inclusi nella classifica della rivista Forbes.

Il collettivo di media assicura che questa indagine è stata possibile grazie alla direttiva dell’Unione Europea del 2018 che ha richiesto la creazione di registri pubblici di immobili e società in tutti gli stati membri. Una misura che è stata approvata dopo la rivelazione di scandali come i Panama Papers .

Il Lussemburgo ha implementato la direttiva nell’autunno del 2019, un modo per aumentare la trasparenza, anche se l’indagine rivela numerosi difetti che mettono in dubbio la capacità degli Stati di “monitorare efficacemente i propri ecosistemi finanziari e garantire l’affidabilità di questi record”.

Il Lussemburgo respinge le accuse

Lunedì il Lussemburgo ha respinto le accuse sulle presunte carenze nella sua legislazione antiriciclaggio rivelate dall’indagine e ha sottolineato che rispetta le normative europee e internazionali. Il ducato respinge le affermazioni fatte in questi articoli, così come la descrizione del tutto ingiustificata del paese e della sua economia ”, ha affermato in una nota il governo lussemburghese.

L’Esecutivo lussemburghese ha affermato di “prendere atto” degli articoli apparsi lunedì in cui “gli autori fanno anche diverse affermazioni infondate sull’economia e sulla piazza finanziaria del Lussemburgo”. “Il Lussemburgo è completamente online e rispetta tutte le normative e gli standard di trasparenza dell’UE e internazionali, e applica, senza eccezioni, l’intero arsenale di misure dell’UE e internazionali per lo scambio di informazioni su questioni fiscali e per combattere l’abuso e l’elusione fiscale”, afferma la dichiarazione.

Rileva inoltre che né l’Unione europea (UE) né l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) “hanno individuato alcun regime o pratica fiscale dannosa in Lussemburgo”. Allo stesso modo, sottolinea che questo Stato “non offre un regime fiscale favorevole per le società multinazionali o le società digitali, che devono essere regolate dalle stesse regole e legislazione di qualsiasi altra società” nel paese.

Ricorda inoltre che il Lussemburgo “è un paese stabile con un rating tripla A” e che “ospita uno dei principali centri finanziari internazionali in Europa”. “Le multinazionali di tutto il mondo sfruttano l’esperienza del settore finanziario del paese per centralizzare le loro attività finanziarie transfrontaliere”, aggiunge.

In questo contesto, il governo lussemburghese sottolinea che lo Stato “valuta e aggiorna continuamente la sua architettura di vigilanza e le misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo” e applica tutte le normative dell’UE e internazionali, nonché le raccomandazioni sul riciclaggio di denaro del GAFI (Financial Task Force d’azione). Si sottolinea inoltre che il personale addetto alla lotta al riciclaggio di denaro nel Paese “è in costante aumento, essendo cresciuto del 46% solo negli ultimi tre anni”.

Il Lussemburgo è stato uno dei primi paesi in Europa a istituire un registro pubblico dei beneficiari finali (UBO) e “è uno dei pochi paesi dell’Unione europea che ha optato per un sistema completamente aperto e trasparente, accessibile,” online “e gratuito registro., senza alcuna restrizione al pubblico “, ha aggiunto la dichiarazione.