Il Credit Suisse è minacciato di una nuova causa fiscale negli Stati Uniti? – Nonostante sia stato condannato negli Stati Uniti sette anni fa, si dice che il Credit Suisse non abbia mantenuto gli accordi.

Finews.ch 12.3.21

(Immagine: Shutterstock)

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Nonostante sia stato condannato negli Stati Uniti sette anni fa, si dice che il Credit Suisse non abbia mantenuto gli accordi. Invece, ha continuato a prendersi cura di almeno un evasore fiscale. Gli ex dipendenti CS stanno ora cercando una nuova procedura contro la principale banca svizzera.  
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Gli ex dipendenti del Credit Suisse (CS) stanno sollecitando le autorità statunitensi ad avviare nuovi procedimenti contro la principale banca svizzera, come riportato venerdì dall’agenzia di stampa Bloomberg . In particolare, si tratta del fatto che, dopo essere stato condannato per favoreggiamento dell’evasione fiscale sette anni fa, CS aveva effettuato ulteriori operazioni di questo tipo con almeno un cliente. I cosiddetti “whistleblowers” ​​hanno presentato domanda alle autorità fiscali statunitensi, l’Internal Revenue Service (IRS). 

Nel 2014, CS ha effettuato un pagamento di regolamento per un totale di $ 2,6 miliardi, che è stato poi parzialmente ridotto. Ora il caso è però da riaprire con il racconto del cliente Dan Horsky , che il CS aveva apparentemente sottratto nel corso della transazione con la magistratura statunitense. 

Nuovo ministero della giustizia

“Con un nuovo ministero della Giustizia, c’è la speranza che il Credit Suisse venga finalmente ritenuto responsabile”, ha detto l’avvocato Jeffrey Neiman , che rappresenta gli ex banchieri CS che ritengono che la principale banca svizzera abbia violato l’accordo in quel momento. Se dovesse effettivamente esserci un nuovo addebito, CS correrebbe nuovamente il rischio di perdere la sua licenza commerciale negli Stati Uniti o che sarebbe temporaneamente sospesa.

Una portavoce di CS ha rifiutato di commentare “Bloomberg”. Il Dipartimento di Giustizia e l’IRS non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Figura illustre

L’ex cliente di CS Dan Horsky è una figura illustre, come riportato in precedenza da finews.ch . È un ricco professore di economia di origine israeliana-americana che una volta ha anche tenuto lezioni agli studenti MBA delle Università di Rochester e Berna.

Per anni ha tenuto nascoste alle autorità fiscali statunitensi centinaia di milioni di dollari della sua ricchezza. Tra le altre cose in CS . Quando la questione è stata esposta, Horsky, che ora ha 75 anni, è stato condannato a sette mesi di reclusione e una multa di $ 124 milioni.

Conti tossici

È stato inoltre riferito che ha collaborato con le autorità durante le indagini su di lui e ha fornito informazioni sui suoi rapporti con banche e consulenti alla clientela. Aveva anche registrato telefonate con consulenti CS.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il CS non abbia segnalato questo caso come parte del suo accordo con le autorità statunitensi, soprattutto perché i conti Horsky nel dipartimento israeliano della banca erano considerati “tossici” perché utilizzati con metodi come quelli usati per ammettere la colpevolezza del Credit Suisse era stato nascosto al Tesoro.

Conseguenze serie

Un portavoce di CS ha dichiarato a finews.chquattro anni fa: “Dopo l’accordo del 2014, il Credit Suisse ha continuato la sua collaborazione con le autorità statunitensi e sta lavorando a stretto contatto con il suo monitor per identificare le persone che potrebbero aver provato il loro Per evitare gli obblighi fiscali negli Stati Uniti. “

Se ora si dimostrasse che la principale banca svizzera ha agito di nuovo, ciò avrebbe gravi conseguenze.