Il Credit Suisse oscura gli ex dipendenti per reati fiscali

Un ex dipendente sostiene che la grande banca svizzera copre gli evasori fiscali anche dopo la multa statunitense. Il caso in sé è del 2014, ma l’informatore spera che il nuovo governo si occupi ora del caso.

Tagesanzaiger.ch 16.3.21 Holger Alich

Nel bel mezzo della vicenda che circonda il fallimento della boutique finanziaria Greensill , un vecchio scandalo sta ribollendo di nuovo al Credit Suisse: un ex impiegato di banca si è avvicinato al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e alle autorità fiscali statunitensi tramite un la grande banca avrebbe avuto anche dopo che il suo accordo penale con le autorità statunitensi da maggio 2014 ha continuato ad aiutare i clienti statunitensi a nascondere i fondi.

Jeffrey Neiman, l’avvocato dell’ex dipendente del Credit Suisse, si è rivolto a vari media come “Bloomberg” e il “New York Times”, che hanno ripreso la storia.

Le accuse stesse non sono nuove; l’ex dipendente di banca l’aveva già incassata nel 2014. Un suo suggerimento in seguito ha effettivamente portato il professore di economia statunitense Dan Horsky a essere condannato a sette mesi di carcere per evasione fiscale nel 2017.

La banca è taciturna

Ad oggi, non è noto se anche la magistratura statunitense stia indagando sulla grande banca in questo contesto. Un portavoce della banca ha detto semplicemente: “Dopo il nostro accordo nel 2014, il Credit Suisse ha collaborato ampiamente con le autorità statunitensi e continuerà a farlo”.

“Il mio cliente ha chiarito che la collaborazione della banca era una farsa”.Jeffrey Neiman, avvocato di un ex dipendente del Credit Suisse

Perché l’accusa di denaro nero sta esplodendo di nuovo ora di tutti i tempi? L’avvocato dell’informatore, Jeffrey Neiman, ha detto al New York Times che il suo cliente stava fornendo alle autorità ulteriori informazioni perché un nuovo governo era ora al timone a Washington e ora spera che si occupi del caso.

“Il mio cliente ha chiarito che la collaborazione della banca era una farsa. Per oltre sette anni, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e l’IRS (l’autorità fiscale degli Stati Uniti, editore) hanno ricevuto informazioni che la banca continua ad aiutare sistematicamente gli americani a nascondere conti non dichiarati “, ha scritto Jeffrey Neiman quando glielo ha chiesto il giornale. Non ha fornito dettagli. 

Una situazione minacciosa per il CS

Se la magistratura statunitense dovesse effettivamente occuparsi del caso, quello sarebbe lo scenario peggiore per la grande banca. La semplice notizia di nuove indagini negli Stati Uniti metterebbe il prezzo delle azioni sotto nuove pressioni.

“Dall’esterno è estremamente difficile valutare se questo caso possa ancora avere conseguenze per Credit Suisse”, afferma Andreas Venditti, analista della banca privata Vontobel. “Se l’informatore ha davvero fatti nuovi, perché li presenta solo ora?”

Reclusione di clienti negli Stati Uniti

Nel maggio 2014, il Credit Suisse si è dichiarato colpevole di aver aiutato clienti statunitensi a nascondere i propri fondi su larga scala. Come parte di questo accordo, ha accettato una multa di $ 2,6 miliardi. La magistratura statunitense ha inviato alla banca l’avvocato statunitense Neil Barofsky per sovrintendere all’attuazione dell’accordo. Nell’autunno 2018 ha sgombrato la scrivania. Nessun nuovo comportamento scorretto era stato scoperto. 

L’ex dipendente del Credit Suisse si era già rivolto alle autorità statunitensi tramite il suo avvocato poco dopo l’accordo tra la grande banca e la magistratura statunitense; era nel luglio 2014. Per dimostrare che la grande banca proteggeva altri evasori fiscali statunitensi, all’epoca nominò un cliente: Dan Horsky, un professore di economia in pensione che a volte aveva accumulato $ 200 milioni in accordi di investimento e che ha fatto con l’aiuto delle banche tenuto nascosto al Tesoro. La doppia cittadinanza israelo-americana era assistita dal desk israeliano del Credit Suisse in quel momento.

Nel 2015, Horsky si è dichiarato colpevole e, a sua volta, ha collaborato con le autorità statunitensi. Nel 2017 è stato condannato a sette mesi di reclusione e una multa di milioni.

Cinque banchieri del Credit Suisse hanno dovuto andarsene

Secondo un rapporto del “Wall Street Journal”, le autorità statunitensi hanno bussato alla grande banca alla fine del 2015 nel corso delle indagini a carico di Horsky e hanno preso appuntamento con l’avvocato capo Romeo Cerutti. Gli investigatori statunitensi avevano quindi clienti e processi intorno alla scrivania israeliana della grande banca nel mirino. Secondo il rapporto, la magistratura statunitense ha ordinato a Cerutti di non fare nulla per non mettere a repentaglio le indagini.

Nel 2016, le autorità statunitensi hanno informato completamente la grande banca delle indagini. Nel corso di questo, la grande banca si è separata da cinque dipendenti del desk israeliano, incluso un senior manager. Per quanto è noto, le indagini all’epoca non hanno avuto conseguenze per lo stesso Credit Suisse. 

Ora l’informatore afferma tramite il suo avvocato di poter nominare altri clienti statunitensi che hanno nascosto i loro fondi tramite Credit Suisse. Se ha ragione e la magistratura statunitense impone effettivamente una nuova multa alla grande banca, potrebbe valere la pena per l’informatore. Secondo la legge statunitense, gli informatori ricevono fino al 30% degli autobus come ricompensa per le loro informazioni.