Wirecard era in combutta con i rivenditori di marijuana

Finews.ch 23.3.21

Lo scandalo Wirecard si sta diffondendo anche negli USA. La banca della defunta fintech tedesca ha accettato fondi dalle vendite di marijuana. A guidare la frode: il COO Jan Marsalek, che si è nascosto.null

La fintech tedesca Wirecard, coinvolta in un’enorme frode contabile , ha accettato fondi illegali dalle vendite di marijuana con la sua banca.

Wirecard e il Chief Operation Officer (COO) che continuano a sommergersi a gennaio Marsalek hanno svolto un ruolo chiave durante la pubblicazione e lo scioglimento delle vendite di marijuana da parte di società statunitensi come scrive il portale di notizie britannico “Financial News”  (servizio a pagamento dell’articolo) . Per questo motivo, due uomini d’affari sono stati processati a New York che hanno istituito il programma. Marsalek, testimoni testimoniati in tribunale, ha contribuito a orchestrare questo.null

Vendita legale di marijuana

Il 41enne austriaco, numero 2 in Wirecard per molti anni dopo il fondatore e CEO Markus Braun , si è nascosto dalla primavera scorsa ed è ricercato a livello internazionale. È sospettato di essere la vera mente dietro le prenotazioni errate su Wirecard. Nel bilancio del prestatore di servizi di pagamento, un tempo celebrato come una storia di successo tedesca, sono stati registrati 2 miliardi di euro, che nemmeno esistono.

La frode di Marijuna colpisce diverse banche europee. Si dice che abbiano accettato fondi da società statunitensi che vendevano legalmente marijuana ma non erano autorizzate a lavorare con società di carte di credito e banche negli Stati Uniti.

Wirecard ha giocato il custode della serratura

Il processo riguarda la società californiana Eaze Technologies, che aveva istituito un servizio di consegna di marijuana. Circa 160 milioni di dollari da queste vendite sono stati contrabbandati in conti bancari europei. Wirecard con Marsalek, in qualità di fornitore di servizi di pagamento digitale, era il custode della serratura con la sua infrastruttura. L’ FBI della polizia federale americana avevascoperto le attività di Wirecard .

Secondo la testimonianza di un uomo britannico che aveva lavorato per un fornitore di servizi di pagamento a Malta, che a sua volta si era specializzato in pornografia e giochi di scommesse, Marsalek era alle riunioni cospiratorie a Londra nel 2017 quando si è trattato di trovare il modo per la società americana Eaze rendere “bancabili” le vendite generate con il servizio di consegna della marijuana. Wirecard iniziò anche nel settore della pornografia e delle scommesse online.

Si consiglia la costituzione di società di copertura

Marsalek raccomandava di costruire società fasulle e siti web fasulli per dare alle banche un’apparenza di legittimità. A quel tempo, Wirecard stava per essere inclusa nel DAX, l’indice leader della Germania, con una valutazione in borsa di oltre 30 miliardi di euro. Eaze aveva collaborato alle indagini dell’FBI, dichiarandosi colpevole l’ex amministratore delegato.