Il capo della banca centrale del Libano e i milioni mancanti: che ruolo ha giocato la Svizzera?

Il capo della banca centrale libanese Riad Salame è accusato di aver guadagnato centinaia di milioni di dollari all’estero. Dopo che la Procura federale ha aperto un procedimento penale per sospetto di riciclaggio di denaro, Londra sta ora esaminando anche le indagini iniziali.

Christian WeisflogAggiornato13 aprile 2021, 12:02 nzz.ch

Per molti libanesi è stato a lungo chiaro che grandi quantità di denaro dubbia proveniente dalla loro élite corrotta devono essere immagazzinate nei conti bancari svizzeri. Chiunque si sia identificato come svizzero durante le proteste di massa per le strade di Beirut nell’ottobre 2019 di solito ha ricevuto la risposta analoga: “Qui è dove sono i nostri soldi”.

Ovviamente i manifestanti erano arrabbiati. E con rabbia, i colpevoli vengono spesso nominati prematuramente. I politici libanesi e il sistema bancario a loro strettamente legato avevano costruito un’enorme piramide del debito che è crollata dall’oggi al domani. I risparmi della classe media sono in gran parte svaniti nel nulla. Le banche hanno limitato l’accesso dei clienti ai propri conti. Allo stesso tempo, sui media circolavano rapporti secondo cui circoli influenti avevano trasferito i loro beni all’estero in paesi sicuri.

Anche il fratello dovrebbe guadagnare denaro

Il capo di lunga data della banca centrale Riad Salame, che una volta aveva ambizioni per la presidenza, è stato subito visto come uno dei principali colpevoli del collasso finanziario. Nell’autunno del 2019, manifestanti arrabbiati davanti all’ingresso della banca centrale hanno ripetutamente chiesto le sue dimissioni.

Tuttavia, c’erano state riserve su Salame per molto tempo: l’ex ambasciatore americano Jeffrey Feltman ha criticato la sua gestione non trasparente della banca centrale in rapporti riservati già nel 2007. Il salame è “evasivo e morbido”. Inoltre, suo fratello Rajaguadagna una commissione su ogni nuova banconota libanese stampata , tanto più perché “la qualità della carta non è buona e la nuova moneta deve essere sostituita ogni pochi anni”.

Come riportato anche il “Financial Times” lascorsa estate, Salame ha abbellito il bilancio della banca centrale. Secondo il quotidiano, i beni sono stati gonfiati artificialmente di 6 miliardi di dollari attraverso manipolazioni contabili.

Se credete alle notizie più recenti, il fratello di Salame ha anche svolto un ruolo centrale nella creazione di una vasta rete di società offshore e conti bancari esteri negli ultimi anni. Durante le proteste di un mese nell’autunno 2019, dalla rivista Internet investigativa “Daraj” è trapelato un rapporto anonimo che stimava le attività estere della rete Salame in oltre 2 miliardi di dollari.

Un anno fa, il medium libanese ha pubblicato singole pagine del rapporto, che, secondo lo stesso Salame, era stato scritto dal francese Cristal Credit International. Secondo il proprio sito web , la società è specializzata in “ricerche approfondite e riservate sulle società offshore”.

Secondo il rapporto non confermato, decine di milioni di euro sono confluite in un conto detenuto dall’assistente di Salame Marianne Hoayek presso una banca di Zurigo. I fondi sono stati trasferiti su conti bancari a Panama, nell’Isola del Canale di Jersey o nelle Isole Vergini britanniche, che presumibilmente appartenevano a Riyadh o Raja Salame, secondo il rapporto. Credito Cristalnega tuttavia di essere l’autore del rapporto.

E poiché ciò non è stato ancora verificato in modo indipendente, il governatore della banca centrale è stato in grado di respingerele accuse come bugie . “Più vanno avanti le nostre indagini, più vediamo che gran parte del rapporto è vero”, afferma Zena Wakim. L’avvocato di Ginevra sta lavorando con la Accountability Now Foundation , il cui comitato consultivo include l’ex consigliere nazionale Jean Ziegler, per portare avanti diverse cause contro Salame in vari paesi europei .

Immobiliare milionario in Europa

Da allora “Daraj” e la rete giornalistica internazionale OCCRP hanno pubblicato ulteriori ricerche che hanno confermato l’esistenza di numerose società offshore sotto il controllo di Salame. Secondo la ricerca, diverse società lussemburghesi hanno investito circa 100 milioni di dollari in immobili presso i migliori indirizzi in Germania, Belgio e Gran Bretagna. Il figlio di Salame Nady e suo nipote Marwan Issa El Khoury avrebbero interpretato i registi.

Un ulteriore ricerca OCCRP è andato lo scorso dicembre una pista al Liechtenstein. Ha mostrato collegamenti tra un trust con il nome clamoroso Salamandur e la rete Salame, che dovrebbero portare a singole transazioni immobiliari in Gran Bretagna. “Il Liechtenstein sembra svolgere un ruolo importante nella rete offshore di Salame”, afferma Wakim.

In Svizzera, il consigliere nazionale del PS Fabian Molina ha cercato di sensibilizzare i politici e le autorità sul possibile problema della moneta nera. Molina era effettivamente in visita privata in Libano nel 2019; ciò che ha visto ha suscitato sempre di più il suo interesse come politico: “Per questo ho chiamato in Parlamento affinché il Consiglio federale agisse sulla base del Potentate Money Act”, ha detto in un’intervista.

Si sospetta un grave riciclaggio di denaro 

Il Consiglio federale non ha visto le condizioniche avrebbero consentito di agire . È stato l’ufficio del procuratore federale a confermare nel gennaio 2021 che stava conducendo un procedimento penale per sospetto di riciclaggio di denaro su larga scala con possibile appropriazione indebita a danno della banca centrale libanese.

Nell’ambito di una richiesta di assistenza legale, la Procura federale ha inviato una serie di domande a Beirut. Salame ha dovuto rispondere a questo a un pubblico ministero libanese. Secondo i resoconti dei media libanesi , gli investigatori svizzeri volevano saperne di più sull’origine di un totale di 400 milioni di dollari. Salame avrebbe affermato di aver fondato una società in Svizzera con suo fratello Raja vent’anni fa e da allora ha trasferito un totale di 240 milioni di dollari. Non sono stati effettuati trasferimenti dai conti della banca centrale.

Salame continua a sottolineare che guadagnava bene alla Merrill Lynch e che quando è entrato in carica nel 1993, la sua fortuna era di circa 23 milioni di dollari. Tuttavia, Salame non ha ancora saputo spiegare con esattezza con quale business questa fortuna sia riuscita ad aumentare in tal modo. Come ha recentemente riportato il quotidiano libanese “Al-Akhbar” , la banca centrale ha firmato un contratto con la società offshore Forry Associates, che si dice sia di proprietà di Raja Salame. Su questa base, tra il 2002 e il 2015, si dice che oltre 300 milioni di dollari siano passati da un conto presso la banca centrale libanese a un conto HSBC in Svizzera di proprietà di Forry Associates .

La ricerca di «Le Temps» conferma questo fatto. Il quotidiano della Svizzera occidentale è riuscito a visualizzare una versione araba della richiesta svizzera di patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, Forry Associates è stata autorizzata a vendere titoli di debito della banca centrale libanese. Le commissioni per questo sono state trasferite direttamente all’account personale di Raja Salame presso HSBC. Inoltre, secondo quanto riferito, Forry Associates ha trasferito oltre 7 milioni di dollari tra il 2008 e il 2012 su un conto presso la banca Julius Baer a Zurigo, che era di proprietà di una società offshore controllata da Riad Salame.

Si dice che il capo della banca centrale libanese abbia aperto altri conti presso UBS, Credit Suisse e Pictet negli ultimi anni. È stato quest’ultimo a denunciare alle autorità svizzere lo scorso agosto, scrive “Le Temps”. Nel complesso, si dice che l’ufficio del procuratore federale stimerebbe il patrimonio di Riad Salame nei conti bancari svizzeri a circa 50 milioni di dollari. Inoltre, sembra possedere una proprietà sul Lago di Ginevra del valore di circa 10 milioni di franchi svizzeri tramite un’altra società.

Finora Salame ha lasciato domande scritte senza risposta dalla NZZ sulle accuse. Ha anche lasciato non confermato se – come affermato in precedenza – fosse ancora pronto a recarsi in Svizzera per un sondaggio. Secondo quanto riportato dai media libanesi, il procuratore federale vuole interrogare anche suo fratello Raja e il suo assistente Hoayek. Ma per il momento anche Salame, in carica da quasi trent’anni, sembra voler mettere da parte questo problema.

Il 70enne capo della banca centrale si considera vittima di una campagna diffamatoria dei suoi avversari politici. Non si può escludere che anche tali motivi abbiano un ruolo nell’intera vicenda. Il salame è una spina nel fianco della milizia filo-iraniana di Hezbollah. E non è certo una coincidenza che un giornale vicino a Hezbollah come “Al-Akhbar” riferisca in modo molto attivo e critico sul caso. Tuttavia, le indagini dell’ufficio del procuratore federale suggeriscono che c’è di più che differenze politiche.

Anche Londra sta indagando

Non dovrebbe quindi essere così facile per Salame lasciar passare semplicemente la tempesta. Perché ora non solo le autorità svizzere si occupano del caso. Funzionari del governo americano avevano discusso di possibili sanzioni contro Salame con i partner europei, ha scritto l’agenzia di stampa Bloomberg poche settimane fa. Un portavoce del Dipartimento di Stato a Washington ha negato il rapporto.

Anche il salame minaccia le avversità dalla Gran Bretagna. Come si è saputo pochi giorni fa, gli avvocati dello studio legale londinese Guernica 37 hanno scritto un rapporto di 74 pagine sulla corruzione nel settore bancario libanese per conto degli attivisti libanesi. “Riad Salame e altri” è il titolo. Il capo della banca centrale gestisce un sistema complesso che in realtà è un gruppo criminale, dice nell’introduzione.

Il rapporto è attualmente all’esame della National Crime Agency (NCA), che si occupa di reati finanziari come il riciclaggio di denaro. “Siamo fiduciosi che il nostro rapporto sia una buona base per avviare un’indagine completa”, spiega Toby Cadman, uno degli autori del rapporto Guernica.

Allo stesso tempo, Accountability Now ha intentato tre cause a Londra presso l’ANC, il Financial Regulator e il Serious Fraud Office. Un’altra causa è stata avviata anche a Parigi. E secondo Wakim, la fondazione intende compiere due passi per diventare attiva in Svizzera nei prossimi giorni. Da un lato, si chiede nuovamente al Consiglio federale di agire sulla base del Potentate Money Act. D’altra parte, l’organizzazione vuole comparire come attore comune nei procedimenti della Procura federale.

Indipendentemente da ciò, la vicenda che circonda il capo della banca centrale libanese non può rimanere un caso isolato. Il dossier Salame è solo una delle numerose indagini sulla corruzione in Libano su cui sta attualmente lavorando il suo team, dice Cadman. Attualmente stanno raccogliendo materiale incriminante su altri funzionari libanesi.

In definitiva, Salame è solo uno dei tanti rappresentanti dell’élite libanese che potrebbero aver portato all’estero fondi discutibili. Dopo tutto, il paese in bancarotta si colloca al 149 ° posto su un totale di 179 paesi nell’indice di corruzione di Transparency International .