DoJ: Archegos indaga sull’orrore delle banche svizzere

Dipartimento di Giustizia DoJ

Dipartimento di Giustizia DoJ

Finews.ch 27.5.21

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, noto per le sue bende dure, si unisce alla debacle che circonda la società finanziaria di New York Archegos. Cosa significa questo per UBS e Credit Suisse?null

Anche il Dipartimento di Giustizia americano (DoJ) sta ora esaminando il fallimento di Archegos. Come riporta l’ agenzia “Bloomberg” (articolo a pagamento) da una fonte anonima, gli investigatori hanno chiesto a varie banche informazioni sulla società di New York.

Archegos è stata insolvente lo scorso marzo a seguito di cattive speculazioni e ha causato danni per circa 10 miliardi di dollari a una manciata di istituzioni creditrici.null

Grandi perdite nelle principali banche svizzere

Le grandi banche svizzere sono state particolarmente colpite. Il CS ha registrato le perdite più elevate con circa 5 miliardi di dollari finora; In UBS, il fallimento di Archegos ha colpito con almeno 774 milioni di dollari. Per il secondo trimestre del 2021, UBS ha avvertito di un’ulteriore perdita di $ 87 milioni.

Il rapporto dell’agenzia non rivela quali banche il DoJ abbia contattato esattamente. Nessuna delle parti coinvolte nella debacle è stata accusata di reati.

Le autorità si stanno allineando

D’altra parte, le indagini ufficiali sono ormai ammassate. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha avviato un procedimento contro CS a causa di Archegos. La Federal Reserve statunitense sta esaminando le varie società finanziarie coinvolte.

Secondo “Bloomberg”, la British Prudential Regulation Authority ha bussato a UBS e CS, tra gli altri, su Archegos. Entrambe le principali banche svizzere stanno facendo chiarire l’incidente internamente.

Impegnati in un buon comportamento

Dal punto di vista delle grandi banche, le indagini del DoJ sono delicate in quanto si sono impegnati a tenere un buon comportamento nella risoluzione del contenzioso fiscale con gli USA. CS è stata multata di 2,6 miliardi di dollari nel 2014 per favoreggiamento e favoreggiamento della frode fiscale. Sebbene questa somma sia stata successivamente ridotta, CS ha pagato più di qualsiasi altra banca svizzera.

UBS aveva già raggiunto una controversia fiscale con gli Stati Uniti nel 2009 e aveva pagato 780 milioni di dollari; L’istituto ha anche trasmesso estesi dati sui clienti all’estero, che in seguito hanno messo in difficoltà altre banche locali.