Scandalo Greensill: i capi CS hanno ignorato gli avvertimenti

Finews.ch 28.5.21

BANCHE

I dirigenti del Credit Suisse hanno inserito l’azienda dell’ormai fallito magnate dell’acciaio Sanjeev Gupta su una lista nera nel 2016. Ciò non ha impedito alla leadership di CS di incanalare miliardi di dollari negli affari dell’imprenditore. null

I banchieri del Credit Suisse del dipartimento finanziario per il commercio di materie prime hanno inserito nella lista nera la società Liberty Commodities di Sanjeev Gupta ( foto sotto ) già nel 2016 perché sospettavano che alcune delle sue attività fossero illegittime, ha riferito venerdì l’ agenzia di stampa internazionale “Bloomberg” . 

Quando i banchieri, circa due anni dopo, seppero che Credit Suisse (CS) prestava le sue società attraverso una serie di fondi comuni di investimento che alla fine arrivarono a oltre $ 10 miliardi, riferirono le loro preoccupazioni ai dirigenti della Compliance e al dipartimento, che gestiva i prestiti . A quanto pare, tuttavia, questo non ha portato a un ripensamento all’interno del top management di CS.null

Dubbi sulle transazioni

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I dipendenti CS del dipartimento di finanza commerciale, che prestavano denaro per l’acquisto e la vendita di materie prime, diffidavano dei documenti forniti dalla società Guptas, il che ha successivamente portato a dubbi sulle sue transazioni.

Queste ultime rivelazioni che il CS ha sfidato le preoccupazioni interne aggiunge una nuova svolta all’intera debacle. Allo stesso tempo, queste informazioni arrivano in un momento molto inopportuno.

Sospetta frode

Come riportato da finews.ch , il Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito sta già indagando sul gruppo di società di Gupta sospettato di frode in relazione ai fondi della catena di approvvigionamento di Greensill Capital. 

Un portavoce della Gupta Family Group Alliance o GFG Alliance, un’associazione di società affiliate a Gupta, inclusa Liberty Commodities, nega qualsiasi illecito.