RICICLAGGIO DI DENARO:Malta inserita nella “lista grigia” della Task Force di azione finanziariaQuesta decisione della Financial Action Task Force, un organismo intergovernativo antiriciclaggio, è la prima per un paese europeo.

Lematin.ch 24.6.21

Il primo ministro maltese Robert Abela a Bruxelles il 16 ottobre 2020.
Il primo ministro maltese Robert Abela a Bruxelles il 16 ottobre 2020.AFP

La Repubblica di Malta è ora nell’elenco della Financial Action Task Force, un organismo intergovernativo antiriciclaggio, che si è impegnato a monitorare più da vicino i crimini dei colletti bianchi sull’isola, ha affermato mercoledì il primo ministro maltese. 

La Financial Action Task Force (FATF), composta da 37 paesi e due organizzazioni regionali, ha votato nella sua ultima sessione plenaria a favore dell’aggiunta di Malta alla sua “lista grigia”, ha affermato Robert Abela, primo ministro dell’arcipelago del Mediterraneo, durante una conferenza stampa. Una prima per un paese europeo.

In questa lista grigia ci sono i paesi posti sotto la sorveglianza rafforzata del GAFI, e che promettono di “impegnarsi a risolvere rapidamente le carenze strategiche individuate, entro le scadenze concordate”. 19 paesi, la maggioranza dei quali africani, sono soggetti a controlli rafforzati da parte di questo organismo.

Conseguenze negative

“Anche se considero ingiusta questa decisione, il nostro Paese continuerà a costruire sulle riforme già realizzate” per combattere il riciclaggio di denaro, ha affermato Robert Abela. Essere in questa lista può avere conseguenze negative per i servizi finanziari di Malta, così come la sua attrattiva per gli investimenti esteri.

Malta ha a lungo affrontato accuse di lassismo e corruzione, che sono state anche indagate nel 2017 dalla giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata nel 2017. Lo scandalo Panama Papers, una serie di rivelazioni sulla corruzione globale e sui crimini finanziari nel 2016, ha fatto cadere in particolare due funzionari esecutivi , Konrad Mizzi e Keith Schembri.